Los especialistas opinan

Nueva Ley Antilavado de Dinero

La Ley Antilavado de Dinero señala las siguientes actividades vulnerables: Los actos, operaciones y servicios realizados por las entidades financieras y la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones se llevará a cabo, según corresponda, por la CNBV, la CNSF, la CONSAR o el SAT. Las multas por incumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Ley Anti Lavado van de 200 y hasta 65, 000 días de salario mínimo del Distrito Federal (Artículo 54) y en el caso de agentes aduanales, corredores públicos y notarios pueden llegar a perder su patente.

Artículos relacionados

Información de Interés

Ligas de Interés